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境内外分工、一条龙走私、偷逃税款……西双版纳破获一起走私成品油案

2019年03月26日   来源:五金机械网
 

使用改装油罐车、改装小油船等从西双版纳中缅边境沿线非设关通道、以及湄公河-澜沧江沿线非设关码头,将大量成品油走私入境向国内销售,逃避海关监管、偷漏国家税收,赚取高额非法利润。日前,西双版纳海关破获“9·18”专案,查证走私入境成品油4066.22万升,货值达1.72亿元,偷逃税款8717.84万元。

截至目前,到案人员达81人,其中批准逮捕犯罪嫌疑人39人,共打掉走私柴油团伙7个,铲除了长期盘踞在云南中缅边境的一个巨大的走私成品油网络。据悉,该案也是昆明海关缉私局成立以来,在单个案件中批捕人数最多的一起案件。

2018年9月18日,昆明海关缉私局所属西双版纳海关缉私分局根据情报,在景洪市查封了一个涉嫌非法储销成品油的“黑窝点”,查扣涉嫌走私入境的柴油49.25吨。海关缉私民警在案件调查中发现,该非法储销成品油窝点背后可能存在一个极其庞大的成品油跨境走私网络。昆明海关缉私局经研究决定,成立“9·18”专案组,由局领导直接指挥,集中开展情报搜集和案件经营工作。

为避免打草惊蛇,使走私分子放松警惕,专案组采取内紧外松、虚实并进的方式,一方面以行政立案对9月18日查获的非法储销走私柴油案件继续办理,以打消走私分子的戒心,防止其销毁案件关键证据和外逃;另一方面抓紧情报线索搜集和涉案人员排查,迅速摸清各个走私团伙的主要脉络。

针对案件涉及面广、人员众多、时间跨度大等特点,专案组从涉案人员的资金流、信息流入手,认真排查走私活动的脉络、明确涉案人员信息。

经过2个月艰苦细致的排查经营,专案组初步确定了80名涉案人员,一张覆盖缅甸、老挝、泰国、云南西双版纳、普洱、临沧、昆明等地的巨大而复杂的成品油走私犯罪网络逐渐清晰,其中涉及到的成品油数量之大、资金流之巨,令人触目惊心。

专案组经研究,决定适时对“9·18”案件进行收网。此案件同时被云南省公安厅列为打击成品油走私“903-5”系列专案。

2018年11月18日,在公安部、海关总署的统筹协调和云南省公安厅的组织指挥下,昆明海关缉私局从版纳分局、天保分局、河口分局、思茅分局、瑞丽分局、腾冲分局、孟定分局、大理分局、机场分局、直属队等10家下属单位,抽调了190余名缉私警力在西双版纳集结,会同西双版纳州公安局派出的180余名警力,双方共出动380余警力,于11月19日凌晨在昆明、普洱、西双版纳等地同步开展抓捕行动,一举抓获包括曹某某、蔡某某等主犯的犯罪嫌疑人25名,冻结了一批资金账号,现场查扣枪支3支、子弹177发、涉案车辆13辆(其中油罐车4辆),以及手机、电脑、账册等相关证据一批。

统一收网行动首战告捷后,“9·18”专案组合理安排警力,迅速部署开展案侦工作,扎实做好对到案人员的审讯和证据梳理工作,扎实固定犯罪证据,并继续对未到案人员开展追捕,对涉案货物、书证物证和运输工具做到应扣尽扣,对涉案资金账户应冻尽冻。与此同时,“9·18”专案组还成立了战时党支部,以充分发挥党支部战斗堡垒作用、党员先锋模范带头作用,激励全体参战民警发扬不怕吃苦、连续作战的精神,加班加点,全天候开展工作,以必胜的决心和毅力,誓将“9·18”案件办成铁案。

经过专案组全体民警的连续奋战,“9·18”专案侦办成果丰硕。专案组依法查明:2014年至2018年,犯罪嫌疑人曹某某、蔡某某长期在境外缅甸从事成品油购销活动,使用多条运油船,沿湄公河将泰国产柴油、汽油等成品油运抵缅甸掸邦东部第四特区,然后通过岩某某、潘某某等边境走私团伙,使用改装油罐车、改装小油船等从西双版纳中缅边境沿线非设关通道、以及湄公河-澜沧江沿线非设关码头,将大量成品油走私入境向国内销售,逃避海关监管、偷漏国家税收,赚取高额非法利润;张某某、梁某某等国内购私团伙利用走私成品油与正规渠道成品油的价格差,大量向曹某某等人购买走私成品油在国内市场上销售,以次充好、非法经营,极大地扰乱和破坏了我国成品油供销市场秩序。

截至目前,“9·18”案件共查证走私入境成品油4066.22万升,货值1.72亿元,偷逃税款8717.84万元;走私河砂共计52.6万立方米,货值3817.18万元,偷逃税款494.43万元。冻结涉案账户30个、冻结资金1298.42万元;扣押涉案车辆27辆(其中油罐车12辆)、船舶4艘、装载机2台、加油设备3套、枪支3支、子弹177发,以及手机、电脑、账册等大量书证、物证。(杨之辉)


  《 跑狗图2019全年高清图87 》( 2019年03月26日 725 版)

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